淮北市“12·25”微信自媒体涉烟网络案侦破

作者：蓝鲸传媒发布时间：2017-06-08

刚组建的市烟草专卖局稽查支队只有5名人员，他们协同公安干警历时近一年，行程2万余公里，先后到5省市调查取证、蹲点布控、抓捕犯罪嫌疑人，成功破获了“12·25”微信自媒体涉烟网络案件。

淮北市烟草专卖局创新“小市管、大稽查”专卖管理模式，构建专卖的市管、稽查单元和小组，打造“精干、互助、高效”的市管小团队和“联动、专业、快捷”的稽查大网络，有效阐释了“小和大”的辩证关系。在打假破网工作中，通过“小线索”击破销售假冒伪劣卷烟“大网络”的案例不胜枚举，“12·25”微信自媒体涉烟网络案就是一个典型案例……

线索

2015年12月24日晚上10点30分，该局专卖管理科接到徐州烟草部门一条售假线索，称中央花城小区有人利用微信销售假冒伪劣卷烟。

局领导高度重视，立即组织稽查力量，深挖线索。专案组人员放弃节假日休息时间，配合公安机关依法对违法嫌疑人李某进行控制，并连夜对其询问，梳理锁定涉案证据。初步掌握李某通过微信与徐州上线张某假烟交易金额高达8万余元。

第二天，公安机关根据掌握的材料证据，依法对李某立案追究刑事责任，并成立了治安、网侦、技侦、烟草等多部门多警种的“12·25”微信自媒体售假网络案件专案组。同时，对李某的住宿和仓储窝点依法进行检查，现场查获中华、阿里山等假烟实物63.3条，实物案值11527元。与此同时，专案组又积极开展外围查找，在铁证如山的证据下，李某对其犯罪事实供认不讳。

2016年1月6日，为确切掌握“12·25”网络案件的详细交易金额和网络涉案人员分布情况，专案组人员远赴杭州阿里巴巴集团公司调取嫌疑人支付宝交易记录和金额。通过连续一周不分昼夜的工作，专案组人员根据掌握的证据分别对淮北市3个下线人员和蚌埠市的下线人员依法进行询问查证。

经过仔细梳理支付宝15万余条的交易记录和嫌疑人交代证据，初步查明李某上线涉及江苏徐州、福建、安徽合肥、蚌埠等省市，涉及假烟和国外走私烟两条主线。福建上线显示涉案60万元，合肥上线涉案金额40万元，李某与徐州上线交易额8万余元，蚌埠下线赵某交易额4万，其他还涉及走私烟，数据显示合计金额100余万元。

侦办

2016年1月20日，根据李某交易线索，专案组成员通过近半个月的监控，在充分掌握下线嫌疑人涉案卷烟存放点、活动规律和基本情况后，依法在濉溪县一小区将正准备交易的嫌疑人王某和张某某控制，并在卷烟存放点控制另一嫌疑人穆某，现场查获29个品种、112.3条非法卷烟。随后又在穆某车内查获56个品种、72.6条非法卷烟。上述两个窝点共查获中华、苏烟、黄鹤楼等假烟和外国走私烟71个品种、184.9条，合计53540.5元。

由于案值较大，已构成犯罪，专案组人员连夜对嫌疑人进行询问，深挖线索、锁定证据。

1月21日9点多，根据线索，烟草专卖执法人员在公安机关的配合下，依法对嫌疑人穆某存放卷烟仓库再次进行检查，现场查获8个品牌、12条非法卷烟。

同时，专案组根据监控信息和嫌疑人的手机信息，紧盯物流托运环节。依法在物流快递站点查获穆某的快递包裹，先后查获香港版熊猫品牌卷烟2条、假冒卷烟软中华50条、硬中华100条。至此，淮北市“12·25”微信自媒体涉烟案件基本成型，在大量证据和数据面前，专案组人员成功锁定黑龙江双鸭山上线和广东广州主犯。

缉拿

通过多次奔赴阿里巴巴调取相关涉案人员的支付宝数据，专案组开始了繁杂而耗时的数据信息甄选和整理。根据线索，3月4日前往黑龙江双鸭山布点监控，在零下几十度的冰天雪地里苦守3天3夜成功抓获上线丁某，查获非法卷烟204.5条，实物案值5万余元。

4月27日，专案组又奔赴宁波慈溪市抓获上线梁某，查获非法卷烟1250条，实物案值20万元。为确保涉案物品安全，在该局领导协调下，安排专人从安徽连夜租车远赴案发地将涉案卷烟和物品押送回淮北……

刚组建的市烟草专卖局稽查支队只有5名人员，他们协同公安干警历时近一年，行程2万余公里，先后到5省市调查取证、蹲点布控、抓捕犯罪嫌疑人，成功破获了“12·25”微信自媒体涉烟网络案件，共刑拘4人、批捕4人，查获假烟以及国外走私烟70余品种、1654.9条，实物金额40余万元，查明涉案交易金额为140余万元。目前，案件第一阶段基本结束，已进入司法审判环节，涉案的广东主犯和另外5条上线线索，专案组正全力深挖。

“利用互联网发布制售假烟，通过伪装物流实现暗中倾销，其作案方式隐蔽，给我们的侦破带来了很大难度。但是无论多难，我们都会迎难而上，全力打击新型犯罪分子的嚣张气焰，只有这样才能还广大市民一个干净的烟草市场。”市烟草专卖局局长蒋跃进说。

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