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作者： www.mediaunion.net 发布时间：2018-08-21

公司同意控股子公司宿迁大北农饲料有限责任公司以其持有的土地使用权（土地证号：宿国用（2005）第0545号）及房产（房产证号：宿房权证宿城区字第6689号，宿房权证宿城区字第6690号）作为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司宿迁市分行申请抵押贷款不超过1,200万元。

公司同意控股子公司河北绿色农华作物科技有限公司以其持有的土地使用权（土地证号：冀国用（2017）第 593号、冀国用（2017）第594号）作为抵押，向河北沧州股份有限公司渤海新区支行申请抵押贷款不超过2000万元。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2018年9月5日召开2018年第四次临时股东大会，详情请见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）上披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-114）

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第四届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2018年8月20日

证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号：2018-112

北京大北农科技集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司控股子公司山东丰沃新农农牧科技有限公司（以下简称“山东丰沃新农”）的业务需求，公司拟同意对山东丰沃新农提供不超过3,000万元的连带责任担保。

根据《公司章程》等规定，为山东丰沃新农申请银行贷款提供担保议案尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》（详见公告编号：2017-102），决定由公司为山东丰沃新农向中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行提供不超过3,000万元人民币的连带责任担保，此项担保即将到期。

根据业务发展需要，山东丰沃新农拟继续向中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行申请综合授信额度不超过3,000万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款由公司提供连带责任担保。公司于2018年4月12日，对山东丰沃新农提供不超过10,000万元的连带责任担保（详见公告编号：2018-046），包括本次担保在内，公司为控股子公司山东丰沃新农的累计担保金额不超过13,000万元，并由山东丰沃新农的其他股东提供反担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保单位名称：山东丰沃新农农牧科技有限公司

2、成立日期：2012年5月28日

3、注册地点：潍坊市高新区健康东街与高新二路交叉口北1公里

4、法定代表人：张帆

5、注册资本：10000万元

6、公司持股比例：58.9%

7、经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料、微量元素预混合饲料、维生素预混合饲料；粮食收购。销售饲料及饲料原料；动物营养保健品的技术开发；农业信息技术开发、技术服务。

8、主要财务指标：截至2017年12月31日，山东丰沃新农资产总额为24,906.92万元，负债总额为17,911.49万元，所有者权益为6,995.43万元；2017年全年度实现营业收入 11,526.86万元，净利润为-930.63万元，资产负债率为71.91%。

截至2018年6月30日，山东丰沃新农资产总额为27,206.72万元，负债总额为19,990.49万元，所有者权益为7,216.23万元；2018年1-6月份实现营业收入4,789.39万元，净利润为220.80万元，资产负债率为73.48%（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、总担保金额：不超过3,000万元人民币；