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作者： www.mediaunion.net 发布时间：2018-08-21

根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁发的深证上[2015]65号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求，为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为72家控股子公司向中肯国邦天津有限公司、路易达孚（中国）所签订的原料采购合同提供不超过6,000万元连带履约担保；公司拟为北京大北农贸易有限责任公司、北京易富农商贸发展有限公司向中纺粮油（四川）有限公司、中纺粮油（广元）有限公司所签订的原料采购合同提供不超过400万元连带履约担保。

一、担保情况概述

因业务发展需要，为进一步提高子公司的经济效益和盈利能力，公司拟为72家控股子公司（被担保人基本信息详见附表二）向中肯国邦天津有限公司采购原材料提供履约担保合计不超过3,000万元，向路易达孚（中国）贸易有限责任公司采购原材料提供履约担保合计不超过3,000万元，担保期限截止至2019年7月31日；公司拟为北京大北农贸易有限责任公司、北京易富农商贸发展有限公司向中纺粮油（四川）有限公司、中纺粮油（广元）有限公司采购原材料提供履约担保合计不超过400万元，担保期限截止至2019年7月31日。债权人名称及担保额度详见附表一。

二、拟签署的担保协议主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，公司拟为下属72家子公司原材料采购付款提供连带履约担保，本次担保金额合计不超过6,400万元，担保期限按实际签订的协议履行。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过470,305.38万元,占公司最近一期经审计净资产（按公司2017年度经审计净资产1,021,647.28万元计）的46.03%。其中，公司对控股子公司提供的担保额度不超过186,310 万元。

其中，公司对子公司担保逾期金额为0万元，子公司对客户担保的逾期金额为1,428.28万元。

四、备查文件

第四届董事会第三十七次临时会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2018年8月20日

附表一：债权人名称及担保额度

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附表二：被担保人基本信息

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证券代码：002385 证券简称：大北农公告编号：2018-114

北京大北农科技集团股份有限公司关于

召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2018年8月20日在公司总部会议室召开，会议决定于2018年9月5日召开公司2018年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2018年9月5日（星期三）下午14：30开始；

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月5日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（）投票的具体时间为：2018年9月4日下午15:00至2018年9月5日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）截至2018年8月31日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号14层）

8、股权登记日：2018年8月31日（星期五）

二、会议审议事项

1、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

上述第1项议案已经公司第四届董事会第三十六次临时会议审议通过，第2项议案已经公司第四届董事会第三十七次临时会议审议通过，上述议案具体内容请见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）披露的《第四届董事会第三十六次临时会议决议公告》（公告编号：2018-100）、《第四届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2018-109）等相关公告。

三、提案编码

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四、现场股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2018年9月4日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。

上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间：2018年9月4日

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：00

4、登记地点：公司总部董事会办公室（北京海淀区中关村大街27号14层）五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项