星期六股份有限公司2016年度报告摘要(2)

截至2016年12月31日，公司品牌连锁店数为1811个，较2015年末减少233个；其中自营店1343个，较2015年末减少165个；分销店468个，较2015年末减少68个。通过把一部分低效的百货商场门店调整为新兴渠道的品牌集合店，既符合公司战略发展的需要，同时也符合渠道优化的原则，这将逐步提升公司营销渠道的整体质量，并为改善整体经营业绩奠定基础。

通过上述战略的稳步推进，公司将逐步构建起以“时尚IP”为核心，联合媒体社交平台、孵化运营平台和集合销售平台的创新时尚生态体系。在该体系中，由时尚IP所带来的粉丝流量将带来新的发展空间，粉丝粘性带来优质的发展质量，从而推动整个生态圈不断升级前进。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

由公司出资80万元设立控股子公司深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司，成立于2016年7月14日，因此自2016年7月开始纳入合并报表范围；由公司设立全资子公司佛山丽菲鞋业有限公司和佛山丽琦鞋业有限公司，成立于2016年9月7日，因此自2016年9月开始纳入合并报表范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

星期六股份有限公司

董事长：张泽民

二O一七年四月二十一日

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-016

星期六股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

星期六股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2017年4月21日上午11时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议形式召开，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

本次议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度公司财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 ；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》 ；

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 ；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星期六股份有限公司

监事会

二○一七年四月二十四日

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-014

星期六股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星期六股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2017年4月21日上午10时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事6人，实际参加董事5人，独立董事梁彤缨先生因工作原因未参加会议，授权委托独立董事李莹女士代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；

二、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016年度公司财务决算报告》；

■

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

（《2016年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

，《2016年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网）。

五、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》；

星期六股份有限公司2016年度报告摘要(2)
文章转载链接：http://zmt.designcto.com/zibendongtai/1642.html
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