星期六股份有限公司2016年度报告摘要(3)

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司2016年度实现净利润 18,301,601.74 元，加年初未分配利润360,164,782.10元，可供分配的利润总额为378,466,383.84元，按公司2016年度净利润提取10％的法定公积金1,830,160.17元，可用于股东分配的未分配利润为376,636,223.67元。

经公司研究决定：鉴于当前的经济环境和公司未来发展需要，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现未来战略发展目标，公司2016年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《星期六股份有限公司2016年度审计报告》；

（《星期六股份有限公司2016年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网）。

七、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告》

八、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》；

(《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网）。

九、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在2016年年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，2016年度审计费用80万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

修改前：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务（涉限除外）。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改后：

生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务（涉限除外）。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务；体育用品及器材零售；文具用品零售;珠宝、首饰、贵重金属制纪念品零售；纺织、服装及日用品专门批发及零售；五金、五金产品零售;陶瓷、玻璃器皿零售；非酒精饮料和精制茶制造及零售；鞋类、皮具、羊毛等护理品批发及零售；食品制售（许可审批类除外）；香料香精批发及零售；互联网零售；餐饮业；广告业；贸易经纪与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(修改的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网披露的《〈公司章程〉修改对照表》，修改后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网）

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二○一七年四月二十四日

进入【新浪财经股吧】讨论

星期六股份有限公司2016年度报告摘要(3)
文章转载链接：http://zmt.designcto.com/zibendongtai/1642.html
想了解更多资讯欢迎进入自媒体联盟官方媒体，自媒体联盟涵盖网络自媒体,网络新媒体,自媒体网站,新媒体网站,媒体发布,媒体投放,媒体平台！